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外汇局通报8起企业、个人外汇违规典型案件
     
时间: 2017-05-24 08:35 来源: xiexie 字体显示:

新华社北京3月30日电(记者 吴雨)国度外汇拾掇局30日传送了局部企业以及小我外汇遵法违规典型案件,触及犯警转移资金、虚拟商业逃汇、天上银号犯警生意业务外汇等行为,传送的8起案件共责罚金近800万元。

外汇局传送称,2014年9月至2015年12月时代,武汉胭脂物业拾掇无穷义务公司假借境外投资名义,多次为境内小我犯警向境外转移资金。共收取了22名境内小我合计7192.49万元人平易近币,然后该公司以境外投资名义,将个中6738.17万元人平易近币分23笔购汇汇至境外,从而帮手小我犯警向境外转移资金。该公司从中犯警取利454.32万元人平易近币。外汇局对于该公司作出罚款336.9万元人平易近币的行政责罚。

外汇局还传送称,2014年3月至12月时代,浙江籍小我吴某经由过程其控制的某公司离岸账户,依照天上银号经营者季某的指令,前后118次将合计3043.37万美元转上天下银号控制的离岸美元账户,从中攫取犯警所长。外汇局对于吴某作出罚款212.5万元人平易近币的行政责罚。

2016年,外汇局刚烈清算市场乱象,刚烈侵陵遵法行为,对于种种外汇遵法违规行为依法进行了峻厉责罚。这次,外汇局共传送了4起企业外汇违规案件以及4起小我外汇违规案件(详见外汇局官网)。外汇局心愿以此增长各市场主体前进外汇营业合规经营认识以及程度,回护安康良性外汇市场秩序。

     
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